司法書士業務で求められる本人確認方法と必要な書類 司法書士業務における本人確認は、不動産取引や登記などの手続きを正確かつ安心して進めるために欠かせないステップです。なりすましや虚偽申請による不正登記のリスクから依頼者を守るため、司法書士には「犯罪収益移転防止法」をはじめとした法律に基づく厳格な本人確認と記録保存の義務が課されています。 本記事では、… 続きを読む
古物商の本人確認業務は慎重に！古物営業法・犯収法に基づく対応とは 古物営業法は、古物商が安全かつ適正に取引を行うための重要な法律です。中古品の売買において、盗品の流通を防ぐために、取引相手の本人確認が義務付けられています。さらに、口座開設や200万円を超える現金取引など特定の取引では、古物営業法だけでなく犯収法（犯罪収益移転防止法）に基づく本人確認も必要です。本記… 続きを読む
【2027年4月改正予定】犯収法(犯罪収益移転防止法)とは？本人確認について解説 2027年4月の「犯罪収益移転防止法（犯収法）」施行規則の改正により、オンライン本人確認の方式として「ホ方式」「ヘ方式」「ト方式」「ワ方式」の4つが明確化されます。特に注目されているのが、マイナンバーカードを使った安全・確実な本人確認手段である「ワ方式（公的個人認証サービス）」と、これまで主流だった… 続きを読む
eKYCとは？オンライン本人確認の概要や対応方法を解説 オンライン本人確認「eKYC」は、法律の要件を満たした安全な本人確認がどこでも手軽にできることから、事業者とユーザーの双方にとってメリットの多い本人確認方法です。 本記事では、eKYCの概要や近年導入が進んでいる理由、導入のメリット・デメリット、利用シーンなどを解説します。 eKYCの導入を検討して… 続きを読む
不動産仲介業務の本人確認のオンライン化とは はじめに コロナの流行により非対面・居住地の分散化が新常識となりつつある今、不動産仲介の分野においても業務のDX（不動産DX）は避けては通れない課題となっております。 今回は、不動産業界における非対面取引方法について解説いたします。 IT重説から始まった不動産非対面化 平成29年10月から「重要事項… 続きを読む
通信業界においてeKYC導入が進む背景と今後の展開 はじめに オンライン本人確認（eKYC）は金融業界のみならず多くの業界で利用が活発になっています。今回は、このところ注目されている「携帯電話不正利用防止法」および「犯罪収益移転防止法」で本人確認が必要とされる通信業界に焦点を当てて、これらの法律とユースケースをご紹介します。 なぜ今、通信業界でオンラ… 続きを読む
オンライン本人確認 【eKYC】の現状と今後 犯罪収益移転防止法改正後の影響と効果 本稿では新技術であるFinTechにより起こる新しい産業を育成し、国際的な経済の変化をキャッチアップしていきます。経済産業省や財務省が描くFinTechのグランドビジョンと並行して進められるのが金融庁、警察庁、財務省、国家公安委員会が主導で進める新たな「犯罪収益… 続きを読む
WEB取引の不正対策 eKYCサービスの導入ポイント徹底解説 ～法律編～ はじめに 金融機関やクレジットカード、携帯電話業界などで、にわかに広がるオンライン本人確認（eKYC）。普及の背景には特定取引時の本人確認人に関連する法「犯罪収益移転防止法」の改正があります。 今回は「犯罪収益移転防止法」の改正ポイントと対応するオンライン本人確認（eKYC）の導入ポイントと活用方法… 続きを読む
