eKYCの解説 7 9月 2023 【顧客の本人確認】犯罪収益移転防止法に準拠するには？おすすめの本人確認方法とは はじめに 本記事では、 犯罪収益移転防止法で特定事業者として定められている場合に必要な対応事項をなるべく端的に解説し、 またその中でも顧客等の本人特定事項の確認について、おすすめのオンラインでの本人確認方法についてフォーカスして解説をしていきます。本記事はJAFIC：Japan Financial … 続きを読む
eKYCの解説 eKYCとは？本人確認をオンラインで！手間を減らして機会損失を回避 お問い合わせはこちら 「eKYC」とは、オンライン本人確認のこと まず先にKYCとは何か説明すると、「Know Your Customer（自社の顧客を知る）」の略称で、意味合いとしては「本人確認」のことを指します。一般的に「本人確認」とは、サービスの利用者が実在する本人であることを公的な本人確認書… 続きを読む
eKYCの解説 14 4月 2021 不動産仲介業務の本人確認のオンライン化とは はじめに コロナの流行により非対面・居住地の分散化が新常識となりつつある今、不動産仲介の分野においても業務のDX（不動産DX）は避けては通れない課題となっております。 今回は、不動産業界における非対面取引方法について解説いたします。 IT重説から始まった不動産非対面化 平成29年10月から「重要事項… 続きを読む
eKYCの解説 18 3月 2021 司法書士の契約開始を早めるオンライン本人確認(eKYC)の活用方法！ はじめに オンライン本人確認（eKYC）は金融業界のみならず多くの業界で利用が活発になっています。 今回は、本人確認書類の作成が多い司法書士業界における「犯罪収益移転法改正」の当該箇所の解説とeKYCのユースケースについてご紹介します。 デジタルトランスフォーメーション（DX）の促進とオンライン業務… 続きを読む
eKYCの解説 17 2月 2021 通信業界においてeKYC導入が進む背景と今後の展開 はじめに オンライン本人確認（eKYC）は金融業界のみならず多くの業界で利用が活発になっています。今回は、このところ注目されている「携帯電話不正利用防止法」および「犯罪収益移転防止法」で本人確認が必要とされる通信業界に焦点を当てて、これらの法律とユースケースをご紹介します。 なぜ今、通信業界でオンラ… 続きを読む
eKYCの解説 29 1月 2021 リユース業界におけるオンライン本人確認方法とは？ はじめに 「eKYC（electronic Know Your Customer：本人確認の電子化）」という単語が金融業界をはじめとし一般的な単語になりつつあります。 しかし、eKYCが活用できる業界は金融業界だけではありません。 今回は「古物営業法」および「犯罪収益移転防止法」で本人確認が必要とさ… 続きを読む
eKYCの解説 18 12月 2020 オンライン本人確認 【eKYC】の現状と今後 犯罪収益移転防止法改正後の影響と効果 本稿では新技術であるFinTechにより起こる新しい産業を育成し、国際的な経済の変化をキャッチアップしていきます。経済産業省や財務省が描くFinTechのグランドビジョンと並行して進められるのが金融庁、警察庁、財務省、国家公安委員会が主導で進める新たな「犯罪収益… 続きを読む
eKYCの解説 18 12月 2020 WEB取引の不正対策 eKYCサービスの導入ポイント徹底解説 ～法律編～ #セキュリティ はじめに 金融機関やクレジットカード、携帯電話業界などで、にわかに広がるオンライン本人確認（eKYC）。普及の背景には特定取引時の本人確認人に関連する法「犯罪収益移転防止法」の改正があります。 今回は「犯罪収益移転防止法」の改正ポイントと対応するオンライン本人確認（eKYC）の導入ポ… 続きを読む
