バーチャルオフィスの本人確認｜犯収法対応とeKYC導入のポイント バーチャルオフィスは、コストを抑えながら都心の一等地を事業用住所として活用できるサービスとして、起業家やフリーランスを中心に急速に普及しています。 一方で、匿名性の高さから犯罪への悪用リスクも指摘されており、2008年の犯罪収益移転防止法（犯収法）施行以降、バーチャルオフィス事業者は契約者への本人確… 続きを読む
ICカード認証の仕組みをわかりやすく解説｜種類・活用例・メリットと注意点 交通機関の改札をスムーズに通過し、オフィスのセキュリティゲートを通り、コンビニで電子マネー決済をする。これらすべてに共通するのが「ICカード認証」です。 私たちの日常生活に深く浸透しているこの技術は、利便性だけでなく、高度なセキュリティを実現する仕組みとして、企業のアクセス管理や本人確認の分野でも欠… 続きを読む
AI-OCRの機能とは？導入のメリットや注意点、OCRとの違いを解説 AI-OCRとは、従来のOCR（光学文字認識）にAI（人工知能）の技術を組み合わせて、高度な文字認識を実現する技術で、多くの自治体や企業における業務効率化に役立っています。 しかし、「AI-OCRに何ができるか具体的にはわからない」「導入するべきか迷っている」という方も少なくありません。そこでこの記… 続きを読む
司法書士業務で求められる本人確認方法と必要な書類 司法書士業務における本人確認は、不動産取引や登記などの手続きを正確かつ安心して進めるために欠かせないステップです。 なりすましや虚偽申請による不正登記のリスクから依頼者を守るため、司法書士には「犯罪収益移転防止法」をはじめとした法律に基づく厳格な本人確認と記録保存の義務が課されています。 本記事では… 続きを読む
古物商の本人確認業務は慎重に！古物営業法・犯収法に基づく対応とは 古物営業法は、古物商が安全かつ適正に取引を行うための重要な法律です。中古品の売買において、盗品の流通を防ぐために取引相手の本人確認が義務付けられています。 さらに、口座開設や200万円を超える現金取引など特定の取引では、古物営業法だけでなく犯収法（犯罪収益移転防止法）に基づく本人確認も必要です。 本… 続きを読む
不動産仲介業務の本人確認のオンライン化とは はじめに コロナの流行により非対面・居住地の分散化が新常識となりつつある今、不動産仲介の分野においても業務のDX（不動産DX）は避けては通れない課題となっております。 今回は、不動産業界における非対面取引方法について解説いたします。 IT重説から始まった不動産非対面化 平成29年10月から「重要事項… 続きを読む
通信業界においてeKYC導入が進む背景と今後の展開 はじめに オンライン本人確認（eKYC）は金融業界のみならず多くの業界で利用が活発になっています。今回は、このところ注目されている「携帯電話不正利用防止法」および「犯罪収益移転防止法」で本人確認が必要とされる通信業界に焦点を当てて、これらの法律とユースケースをご紹介します。 なぜ今、通信業界でオンラ… 続きを読む
WEB取引の不正対策 eKYCサービスの導入ポイント徹底解説 ～法律編～ はじめに 金融機関やクレジットカード、携帯電話業界などで、にわかに広がるオンライン本人確認（eKYC）。普及の背景には特定取引時の本人確認人に関連する法「犯罪収益移転防止法」の改正があります。 今回は「犯罪収益移転防止法」の改正ポイントと対応するオンライン本人確認（eKYC）の導入ポイントと活用方法… 続きを読む
